Сложную схему вывода за рубеж 400 миллионов рублей распутали таможенники: в ОПГ входили восемь человек - последнего фигуранта арестовали буквально накануне.
Крупная ОПГ на территории Новосибирской области действовала с 2017 по 2021 годы. Однако выявить её деятельность удалось только в феврале этого года. Как подсчитали в Сибирском таможенном управлении, за время нелегальной работы валютчики вывели за рубеж порядка 400 миллионов рублей.
На данный момент по материалам, собранным Сибирским таможенным управлением возбуждено уже несколько уголовных дел по части 3 статьи 193.1 УК РФ "Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере организованной группой". Ранее фигурантами стали семь человек, а восьмого участника ОПГ удалось задержать лишь накануне.
Однако для новосибирских валютчиков и 400 миллионов рублей - это не рекорд. Осенью прошлого года контрразведчики и и оперативная служба таможни раскрыли схему вывода денег из Сибири и столицы России в Китай и США. Тогда силовики насчитали ущерб, превышающий три миллиарда рублей. На данный момент перед судом предстали 10 человек, которые работали на территории Новосибирска и Алтайского края с 2016 по 2019 год.
Читайте также на сайте "Прецедента": куда упрятали экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференца, и где его будут судить.
Елена Отмахова